Investigação Técnica de Incidentes e Indícios de Fraude Digital

Quando a investigação técnica pode ser necessária

• Acessos não reconhecidos a sistemas, contas, plataformas ou ambientes em nuvem.
• Inclusão, alteração, exclusão ou ocultação de dados sem justificativa aparente.
• Uso indevido ou compartilhamento de credenciais e perfis de acesso.
• Operações incompatíveis com a rotina, a função do usuário ou a cronologia apresentada.
• Divergências entre relatórios, bancos de dados, documentos impressos e registros de auditoria.
• Questionamentos envolvendo plataformas de licitação, sistemas corporativos, ERP, RH, ponto eletrônico ou aplicações web.
• Suspeitas de manipulação de registros, adulteração de evidências ou comprometimento de contas e dispositivos.

Fontes e evidências normalmente examinadas

• Logs de autenticação, aplicação, banco de dados, sistema operacional, rede e serviços em nuvem.
• Registros de usuários, permissões, sessões, eventos administrativos e trilhas de auditoria.
• Endereços IP, identificadores de dispositivos, agentes de navegação e dados de conexão.
• Bancos de dados, exportações nativas, relatórios e arquivos gerados pelos sistemas.
• Mensagens, e-mails, notificações, documentos e registros operacionais relacionados ao evento.
• Imagens forenses de computadores, celulares, mídias de armazenamento e equipamentos, quando disponíveis e pertinentes.
• Contratos, procedimentos internos, manuais, políticas de acesso e documentação da infraestrutura.

Metodologia de apuração

• Preservação e identificação das fontes, com geração de hashes e registro dos procedimentos aplicáveis.
• Normalização de datas, horários, fusos e referências temporais utilizadas pelos diferentes sistemas.
• Construção de linha do tempo com eventos relevantes e indicação de sua origem documental.
• Correlação entre usuários, credenciais, dispositivos, IPs, sessões, operações e documentos.
• Verificação de lacunas, retenção insuficiente, inconsistências e limitações dos registros disponíveis.
• Teste de hipóteses técnicas alternativas, distinguindo compatibilidade, incompatibilidade e ausência de elementos conclusivos.
• Documentação dos achados em linguagem clara, reprodutível e adequada ao contraditório técnico.

Questões que a análise pode auxiliar a esclarecer

• Quais eventos foram registrados antes, durante e depois do incidente?
• Quais contas, perfis, dispositivos ou endereços de rede aparecem relacionados às operações?
• Os registros disponíveis são coerentes entre si e com a cronologia alegada?
• Existem sinais técnicos de alteração, exclusão, acesso atípico ou uso indevido de privilégios?
• Os mecanismos de auditoria e controle eram suficientes e estavam habilitados no período examinado?
• Há elementos que sustentem ou contrariem determinada hipótese técnica?
• Quais limitações impedem conclusões mais abrangentes e quais dados adicionais seriam necessários?

Cuidados na interpretação dos registros

Um endereço IP, uma credencial ou um dispositivo associado a determinado evento não identifica, isoladamente, a pessoa que realizou a ação. A atribuição técnica exige contexto, correlação entre fontes e análise das limitações de cada registro.

A perícia diferencia o que está documentado, o que é tecnicamente compatível e o que permanece indeterminado. Questões sobre intenção, culpa, dolo ou responsabilidade jurídica competem às autoridades e aos profissionais do Direito.

Entregáveis e suporte técnico

• Relatório ou parecer técnico com objeto, metodologia, fontes, achados e limitações.
• Linha do tempo dos eventos relevantes, com referência às evidências utilizadas.
• Quadros de correlação entre usuários, acessos, IPs, dispositivos e operações.
• Indicação de documentos, logs ou diligências complementares tecnicamente necessários.
• Formulação e resposta a quesitos, análise de laudos e apoio ao contraditório.
• Apresentação técnica dos resultados a advogados, empresas, instituições ou ao juízo, quando cabível.